董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉銖淇 | 陽明大學醫學系 | 台中榮總婦產部主治醫師 台中榮總羊水實驗室主任 |
| 董事 | 黃文良 | 中國醫藥學院醫學系 美國約翰霍普金斯大學公共衛生碩士 |
署立豐原醫院副院長 署立彰化醫院代理院長 中醫大附設醫院副院長 |
| 董事 | 洪士杰 | 國立陽明大學醫學系醫學士 日本東京大學醫學系研究所哲學博士 |
杜蘭大學基因治療中心資深科學家 國立陽明大學臨床醫學研究所教授 台北榮總醫學研究大樓主任 台北榮總教研部及骨科部主治醫師 |
| 董事 | 賀士郡 | 台灣大學EMBA碩士 | 台大EMBA校友基金會董事長 中華民國工商建設研究會第24期會長 第12屆大陸經貿委員會副主委 |
| 董事 | 陳佩君 | 台灣大學動物學系 美國密西根大學生物學博士 |
順天醫藥生技股份有限公司營運長 金樺生物醫學股份有限公司董事長兼總經理 台醫生物科技(股)公司資深研究員 美國史丹福大學博士後研究員 瑞士洛桑大學博士後研究員 |
| 獨立董事 | 陳錦隆 | 台灣大學法律系碩士 | 寰瀛法律事務所主持律師 德律科技(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 陳文侯 | 中國醫藥大學醫學系 中國醫藥大學醫務管理碩士 |
臺中榮總腎臟科醫師 臺中市醫師公會副理事長 臺中市診所協會理、監事 臺灣內科醫學會常務理、監事 2003年臺中市醫師公會SARS因應小組執行長 『新興傳染病因應小組』執行長 『空污影響健康行動小組』召集人 教育部部定講師 臺中市崇安診所負責人 |
| 獨立董事 | 呂惠民 | 東吳大學會計研究所碩士 | 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 (執業會計師) 兼中區區長 眾信聯合會計師事務所合夥人 |
董事專業資格及經驗
| 專業資格及經驗 | |
| 劉銖淇 董事長 |
劉銖淇董事長擁有豐富的醫學背景與生技產業經驗，致力於推動再生醫療的臨床應用與創新發展。曾擔任台中榮民總醫院細胞遺傳實驗室負責人，累積超過35年的臨床醫療與遺傳諮詢經驗。目前擔任台中新亞東婦產科醫院院長，持續參與臨床實務，並在必要時親自協助分娩。民國105年，劉銖淇與醫界同仁共同創立長聖國際生技，並獲得中國醫藥大學董事長蔡長海與晟德集團創辦人林榮錦的支持與投資，建立起與中醫大醫療體系的緊密合作關係。以其深厚的醫學專業與創新思維，成功將臨床經驗轉化為生技產業的動力，帶領長聖國際生技在再生醫療領域持續創新與成長。 |
| 黃文良 董事 |
黃文良董事專長於胸腔內科、重症加護醫學、睡眠醫學及呼吸生理，並在治療睡眠呼吸中止症方面具有豐富經驗。其在多家醫院擔任高階職務，累積了豐富的醫療行政管理經驗。與劉銖淇董事長共同創立長聖國際生技，致力於細胞治療與再生醫療的研發與推廣。黃醫師的醫學專業與行政管理背景，對於公司在醫療資源整合與臨床應用推動方面，提供了堅實的支持。以其專業知識與豐富經驗，持續推動長聖國際生技在再生醫療領域的發展，為提升台灣生技產業的國際競爭力貢獻心力。 |
| 洪士杰 董事 |
洪士杰董事擁有深厚的醫學背景與豐富的研究經驗，對於再生醫療與細胞治療領域具有重要貢獻。在基因治療與臨床醫學研究領域累積了豐富的經驗，並在國內外醫學研究機構擔任重要職務，對於推動再生醫療技術的發展與應用具有深遠影響。 |
| 賀士郡 董事 |
賀士郡董事具有美國舊金山金門大學財務管理碩士與台灣大學企業管理碩士雙學位，自1996年與政府合資創立關貿網路公司，除了加強通關自動化服務，也積極開拓G to B、B to B與B to C的網路平台服務領域，藉由平台傳輸服務企業的需求；並將公司從承接政府專案的角色延伸至服務企業與個人。在生技領域裡跨足幹細胞治療、再生醫學與智慧醫療，透過不斷發展的科技與生技，藉由AI人工智慧與生技醫學的突破，致力於提升大健康領域的新興需求。目前任職台灣陸地投資董事長、瑞群生技董事長、關貿網路董事、羅麗芬控股董事、長聖國際董事、立弘生化董事…等，在營運判斷及領導決策、會計財務、危機處理、產業知識及國際市場觀擁有超過30年以上的相關專業經驗。 |
| 陳佩君 董事 |
陳佩君董事擁有深厚的生物學專業背景與豐富的生技產業經驗，對於推動台灣生技產業的發展具有重要貢獻。現任永昕生物醫藥股份有限公司董事長兼總經理，領導公司自2019年轉型為專業生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）公司，專案合作數量至今已成長超過2倍，並預計自2025年起，成為兩個上市生物藥品的國際市場供應商。以其專業知識與豐富經驗，持續推動台灣生技產業的發展，為提升國際競爭力貢獻心力。 |
| 陳錦隆 獨立董事 |
陳錦隆獨立董事擁有深厚的法律專業背景與豐富的實務經驗，對於公司治理與法務合規具有重要貢獻。在法律領域的專業知識與實務經驗，使其在擔任長聖國際生技獨立董事期間，能有效協助公司進行法務審查與風險控管，強化公司治理結構，提升營運透明度與合規性。 |
| 陳文侯 獨立董事 |
陳文侯獨立董事擁有深厚的醫學背景與豐富的醫療管理經驗，對於推動再生醫療與公共衛生政策具有重要貢獻。在臨床醫療、公共衛生與醫療管理領域累積了豐富的經驗，並在多個醫療專業組織中擔任要職，對於推動再生醫療技術的發展與應用具有深遠影響。 |
| 呂惠民 獨立董事 |
呂惠民獨立董事擁有深厚的會計與財務專業背景，並在企業治理與審計領域累積了豐富的實務經驗。在財務審計、稅務規劃與企業內控制度建構方面具有深厚專業，並擔任長聖國際生技審計委員會與薪酬委員會成員，協助公司強化財務透明度與公司治理結構。 |
董事會之權責
本公司董事會為公司最高治理機構，應負責指導公司整體經營策略方向、監督管理階層之執行成效，並本於對公司及全體股東負責之立場，確保公司穩健經營與永續發展。為落實良善公司治理，本公司所建置之公司治理制度及相關作業與制度安排，均應確保董事會得依相關法令、公司章程之規定及股東會決議，適法、適切且有效地行使其職權，並持續強化決策品質與監督機制，以維護公司及股東之最大利益。
董事多元化政策及落實情形
(一) 本公司業經董事會決議訂定並施行「公司治理實務守則」，於第三章「強化董事會職能」中明確規範董事會成員組成之多元化方針。董事會成員之提名與遴選，悉依公司章程規定，採行候選人提名制度，除就各候選人之學歷、經歷及專業能力進行審慎評估外，並酌量參考利害關係人意見，確實遵循「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之相關規定，以確保董事會成員於專業背景、性別、經驗及獨立性等面向之多元性，進而提升董事會整體決策品質與監督效能。
(二) 本公司第四屆董事會成員組成多元且專業，除包含一名女性董事外，具備領導能力、營運判斷力、經營管理經驗及產業相關專業知識之董事，包括劉銖淇、黃文良、洪士杰、賀士郡及陳佩君；其中，熟稔醫學界相關事務者為劉銖淇、黃文良及洪士杰。另就獨立董事部分，陳錦隆、陳文侯及呂惠民三位獨立董事，分別專精於法律事務、醫學界事務及財務會計領域，具備高度專業判斷能力，其中陳文侯獨立董事並長期服務於台中市醫師公會，有助於提供董事會多元且具實務經驗之專業建議。
(三) 目前本公司董事會成員中，具員工身分之董事占比為12.5%，獨立董事占比為37.5%，女性董事占比為12.5%。本公司重視董事會成員組成之性別平等與多元化，並已訂定女性董事占比達33%以上之目標，未來規劃於第五屆及第六屆董事會各增聘一名女性董事，以逐步落實董事會性別多元之治理目標，強化董事會之包容性與永續治理能力。
董事會(含功能性委員會)績效評估
本公司董事會於民國111年11月7日經討論決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，明確規範董事會應每年定期辦理董事成員、董事會整體，以及所屬薪資報酬委員會與審計委員會之績效評估作業，以強化董事會自我監督機制及提升整體治理效能。相關內部績效評估結果，均應於次一年度第一季結束前完成彙整並提報。
113年度董事成員、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估，已依前揭規定辦理，並於114年3月12日提報董事會報告在案，作為後續精進董事會運作與強化公司治理之重要參考依據。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容及整體評估結果 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 113年1月1日〜113年12月31日 | 董事成員、董事會之績效評估 | 董事成員自評進行績效評估 | 各董事依專長提供建議及看法，在董事會上做出有效的貢獻。 |
| 董事會內部自評進行績效評估 | 本公司董事會整體運作情況良好，且符合公司治理之標準。 | |||
| 薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估 | 審計委員會內部自評進行績效評估 | 需要審委會審議之議案，均給予充分之資訊時間及解說。讓審委會能順利履行職權。 | ||
| 薪資報酬委員會、內部自評進行績效評估 | 本委員會議事資料齊備，討論充分，定期檢視本公司薪資報酬政策與董事暨經理人薪資報酬，並提供建言，以供董事會決策之參考。 |