功能性委員會
提名委員會提名委員會之權責
本公司於114年12月設置提名委員會，該委員會由三名獨立董事組成，委員會主席及召集人呂惠名獨立董事具備審計、財務及經營分析等專長，符合該委員會所需之專業能力。本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估。
三、訂定並定期檢討董事與高階經理人之繼任計畫。
提名委員會成員及運作情形資訊
1.本公司之審計委員會委員計3人, 由全體獨立董事擔任 , 簡歷請詳本官網董事成員介紹。
2.本屆(第一屆)委員任期114年12月15日至116年4月29日，114年度委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 呂惠民 | 1 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 陳錦隆 | 1 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 陳文侯 | 1 | 0 | 100% |
1. 推選提名委員會召集人案。
永續發展委員會之權責
本公司於114年12月設置提名委員會，該委員會由設有五名成員，其中一位為黃文良董事，並同時為本委員會之召集人。本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會討論：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展委員會成員及運作情形資訊
1.本公司之審計委員會委員計5人, 由全體獨立董事擔任 , 簡歷請詳本官網董事成員介紹。
2.本屆(第一屆)委員任期114年12月15日至116年4月29日，114年度委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 所具備之永續專業知識與能力 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主席及召集人(董事) | 黃文良 | 達成永續發展之企業節能及能源管理實務 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員(專案管理部經理) | 許錦婷 | 具備 ESG 之專業能力 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員(製造一部經理) | 劉銘超 | 具備 ESG 之專業能力 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員(製造二部經理) | 陳建霖 | 具備 ESG 之專業能力 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員(財務部經理) | 李柏嶔 | 員工權益保障及ESG 評鑑能力 | 1 | 0 | 100% |
1. 2025年永續報告書規劃。